Vedtægterne for Arkibas ApS blev senest revideret den 14. maj 2014.
Læs vedtægterne herunder, eller download dem som pdf-filer.
Download som pdf: 2014 rev. vedtægter pdf.
Se de reviderede vedtægter fra 14. oktober 2014 i fanen herunder
Vedtægter
Vedtægter for Arkibas ApS, cvr. 10 67 74 83
§ 1
Selskabets navn er Arkibas ApS.
Selskabets hjemsted er selskabets adresse.
Selskabets formål er udvikling og salg af IT programmer, IT materiel samt serviceydelser til arkivformål.
§ 2
Selskabets indskudskapital er 200.000,00 DKK, fordelt i anparter à 1.000,00 DKK og multipla heraf.
§ 3
Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.
Der gælder ikke indskrænkninger i anparternes omsættelighed.
§ 4
Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
§ 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- Valg af dirigent.
- Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
- Valg af revisor.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.
Forslag af anpartshavere til behandling på en generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 14 dage før afholdelsen.
§ 6
På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på 1.000,00 DKK én stemme.
§ 7
Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer, vedtages med simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige indskudskapital, skal direktionen snarest indkalde til ny generalforsamling, og beslutningen antages for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede indskudskapital.
§ 8
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer, der er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.
Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af én direktør.
§ 9
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktør i forening med formanden.
§ 10
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt offentlig godkendt revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.
§ 11
Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
§ 12
Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
14. maj 2014